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contra lavagem de dinheiro e também apoia no cumprimento das recomendações regulatórias.
CENÁRIO
Por que escolher a Serasa Experian
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+ 180 mil registros de PEPs e relações com Quadros Sociais
Solução 100% Compliance
Como a Lista PEP pode ajudar o seu negócio
Conformidade regulatória
Leis aplicadas ao PEP
Com a Lista PEP sua empresa estará em conformidade com as regulações do COAF, Bacen e Susep.
KYC
Know Your Custumer
Mais agilidade e segurança para identificar o perfil dos usuários nos processos de Onboarding.
KYP
Know Your Partner
Análise rápida de possíveis conflitos de interesse ou riscos reputacionais com parceiros.
KYS
Know Your Suplier
Mitigação de riscos relacionados aos fornecedores e parceiros.
KYE
Know Your Employee
Prevenção de conflitos de interesse ou riscos reputacionais durante a contratação de seus funcionários
Proteção essencial para diversas operações e segmentos
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Cadastro | KYC
Biometria Facial
Risco de Dispositivo
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ALGUMA DÚVIDA?
Perguntas frequentes
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Qual a diferença entre a base da Serasa Experian e as bases disponibilizadas no portal da transparência?
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Como é disponibilizada as informações de PEP?
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Quando posso realizar o download de arquivos de PEP?
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Quanto tempo um PEP fica na base da Serasa Experian?