MUITO MAIS QUE UMA CONFORMIDADE REGULATÓRIA
Serasa Lista PEP
Por trás de cada perfil de risco, a gente sabe quem é quem
Com inteligência analítica e o poder da melhor e mais confiável base de dados da América Latina, apoiamos sua empresa na identificação de pessoas expostas politicamente, seus relacionamentos, comerciais e também de parentes.
Segmentos
Bancos, financeiras, fintechs, varejistas, e-commerces, telecom, locadoras e outros
Como a Lista PEP pode ajudar o seu negócio
O que podemos fazer por você?
A Lista PEP referência no mercado
Contamos com modalidades que otimizam seus processos, blindam sua empresa
contra lavagem de dinheiro e também apoia no cumprimento das recomendações regulatórias.
Proteção essencial para diversas operações e segmentos
Faça a sua empresa ir além
Soluções para toda a jornada, em um só lugar
Monte seu combo de autenticação e prevenção à fraude em camadas, de acordo com sua necessidade. Tudo em um só lugar.
Combo 1
Combo 2
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Cadastro | KYC
Biometria Facial
Risco de Dispositivo
Verificação de Documento
Capacidades disponíveis
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Biometria Facial
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Risco de Dispositivo
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Verificação de Documento
Capacidades disponíveis
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Verificação de Documento
Aumente a sua segurança
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Resoluções que contemplamos na solução
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- Resolução COAF nº 16, de 28 de março de 2007
- Circular BACEN nº 3.461, de 23 de julho de 2009
- Circular SUSEP nº 445, de 2 de julho de 2012
- Artigos 9 a 11, da lei nº 9.613 de março de 1998
- Art. 5, X e XII da Constituição Federal
- Resolução COAF nº 29, de dezembro de 2017
- Circular BACEN nº 3.978, de 24 de janeiro de 2020
- Circular DC/BACEN nº 4.005, de 16 de abril de 2020
- Circular SUSEP nº 612, de agosto de 2020
- Resolução COAF nº 40, de 22 de novembro de 2021
- Decreto Lei Anticorrupção 11.129/2022
Autenticação e Prevenção à Fraude é com a Serasa Experian
A melhor experiência para o seu cliente com o seu negócio protegido
SOBRE A NOSSA COMPETÊNCIA
Experiência e fluidez
As nossas soluções de Autenticação e Prevenção permitem que a sua empresa se proteja em uma experiência com o mínimo de atrito possível.
Ao adquirirmos a BRScan, player no ecossistema de verificação de identidade e onboarding, reforçamos nossas capacidades tecnológicas para combinar dados, analytics e soluções automatizadas.
Alguma dúvida?
Perguntas frequentes
- A base de PEPs da Serasa Experian fornece os dados necessários para identificação, como Nome, CPF completo, data de nomeação e exoneração, cargo atual.
- Via API, Consulta WEB ou Download de Arquivos (txt)
- É possível realizar downloads mensais, semestrais e trimestrais.
- Os PEPs ficam armazenados na base durante todo o tempo de mandato atual de um PEP e 5 anos após o término de seu mandato.
SAIBA MAIS SOBRE A LISTA PEP DA SERASA EXPERIAN
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