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Atualização Cadastral e Financeira para Pessoal Jurídica
Verifique seus clientes e garanta a segurança na entrada de clientes, parceiros e fornecedores com a solução mais completa do mercado em verificação de identidade, análise de risco e conformidade regulatória.
BACKGROUND CHECK
Por trás de cada CPF ou CNPJ, a gente sabe quem é quem!
Nossos especialistas estão prontos para ajudar a sua empresa
O risco cresceu. A responsabilidade também.
Identifique, qualifique e valide identidades com profundidade, sem atrito desnecessário.
O risco de fraude, lavagem de dinheiro e sanções regulatórias convivem com a pressão por jornadas digitais rápidas, e ignorar isso custa caro:
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R$ 55,7 milhões em multas aplicadas pelo COAF no último ano
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Sanções por má implementação de políticas PLD
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Descumprimento de deveres de identificação e manutenção de cadastros
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Uso de dados falsos e manipulação de informações
Além de prejuízos financeiros, o dano reputacional é irreversível.
Conformidade não é opcional: é obrigatória.
Nossa solução está alinhada às principais normativas de prevenção a riscos e crimes financeiros no Brasil, incluindo:
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Lei de Lavagem de Dinheiro
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Resoluções COAF
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Marco Legal dos Criptoativos
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Resolução BCB nº 457/2025 — PIX, que exige práticas robustas de checagem de antecedentes para segurança em transações instantâneas
Toda instituição financeira deve seguir boas práticas de identificação, diligência e monitoramento.
O que é a solução?
O Background Check é uma plataforma completa para: validação de identidades, enriquecimento de cadastros, mitigação de riscos regulatórios e financeiros, diligência devida em clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros comerciais
São serviços em 4 grandes categorias, disponíveis via API, lote ou interface web.
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Verificação de Dados
Verificação de Dados
Validamos se os dados informados possuem vínculo com o documento.
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Retorno de Dados
Retorno de Dados
Enriquecimento de informações mediante ao documento informado.
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PEP e PEM
PEP e PEM— Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Expostas na Mídia
Identifica se a pessoa é politicamente exposta (PEP) e possui exposição na mídia (PEM).
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Restrições e Antecedentes
Restrições e Antecedentes
Verificação de restrições e antecedentes através de listas nacionais e internacionais.
Verificação de Dados
Validamos se os dados informados possuem vínculo com o documento.
Retorno de Dados
Enriquecimento de informações mediante ao documento informado.
PEP e PEM— Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Expostas na Mídia
Identifica se a pessoa é politicamente exposta (PEP) e possui exposição na mídia (PEM).
Restrições e Antecedentes
Verificação de restrições e antecedentes através de listas nacionais e internacionais.
Como funciona na prática?
Nossa estrutura foi desenhada para ser flexível, controlada e escalável.
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Consulta Individual
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Download Lista PEP
Feita via API, Batch e lote para todas as features, você paga apenas pelo consumo, consulta quantas vezes quiser e escolhe exatamente quais serviços utilizar a cada chamada:
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Verificação de Dados
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Retorno de Dados
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PEP
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PEM
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Restrições e Antecedentes
Diferenciais que ninguém entrega
Para quem é e por que importa?
Ideal para instituições financeiras, fintechs, criptos, marketplaces, seguradoras e empresas com alto volume de cadastros e risco regulatório.
Com o Background Check, você garante:
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Rigor nas políticas de PLD/KYC
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Conformidade automática com BACEN, COAF e legislações vigentes
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Redução de fraude e captura de cadastros falsos
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Jornadas digitais rápidas e seguras
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Decisões mais inteligentes com insumos mais completos
Além de prejuízos financeiros, o dano reputacional é irreversível.
Somos a empresa que melhor conhece o consumidor brasileiro
Mais de
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de CPFs
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de cadastros positivos
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de cartões de crédito catalogados
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de CNPJs ativos
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de e-mails
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de telefones distintos conhecidos