Composição Societária e Identificação do Beneficiário Final

As instituições reguladas pelo Banco Central deverão adotar procedimentos que permitam a identificação e validação da identidade dos clientes bem como sua qualificação em termos de risco para estruturar a natureza da relação de negócio com seus clientes. Os procedimentos de qualificação do cliente pessoa jurídica devem incluir a análise da composição de participação societária até a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final. Além disso, para identificação e qualificação desses clientes é preciso analisar dados cadastrais e financeiros para garantir o cumprimento das exigências regulatórias do Banco Central. A identificação do beneficiário final é fundamental no processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A circular foi divulgada em maio/2020 e entrou em vigor em outubro/2020.

 

Instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a funcionar:

 

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