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O que diz a circular 3978 do Banco Central?

O que diz a circular 3978 do Banco Central?

As instituições reguladas pelo Banco Central deverão adotar procedimentos que permitam a identificação e validação da identidade dos clientes bem como sua qualificação em termos de risco para estruturar a natureza da relação de negócio com seus clientes. Os procedimentos de qualificação do cliente pessoa jurídica devem incluir a análise da composição de participação societária até a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final. Além disso, para identificação e qualificação desses clientes é preciso analisar dados cadastrais e financeiros para garantir o cumprimento das exigências regulatórias do Banco Central. A identificação do beneficiário final é fundamental no processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A circular foi divulgada em maio/2020 e entrou em vigor em outubro/2020.

 
A quais setores se destina?

A quais setores se destina?

Instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a funcionar:

 
Como nós podemos te ajudar

Como nós podemos te ajudar

Para apoiar as empresas que precisam estar de acordo com a circular, a Serasa Experian apresenta as seguintes soluções:

Enriquecimento de Dados: Envie a sua base de clientes e receba dados atualizados por meio de uma análise minuciosa da Composição Societária de toda a sua carteira.

InfoMais: Integre a nossa plataforma online em seu sistema e consiga dados atualizados da Composição Societária dos CNPJs consultados. Acompanhe e enriqueça as informações sempre que precisar, de maneira self-service.
Nossos diferenciais

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