Serasa Expirian

Sobre

PEPs são Pessoas Expostas Politicamente, que ocupam ou ocuparam cargos públicos relevantes nos últimos cinco anos.

A solução da Serasa Experian identifica essas pessoas e seus relacionados (familiares e pessoas do relacionamento próximo) com o objetivo de garantir o cumprimento das normativas dos órgãos reguladores, mitigar riscos e combater a lavagem de dinheiro.

A solução é composta pelos seguintes grupos:

  • PEP Titulares: base de agentes públicos que desempenham ou já desempenharam, no Brasil, cargos, empregos ou funções públicas relevantes
  • PEP Relacionados PF: mães de PEPs e sócios ou administradores de empresas em que o PEP Titular participa
  • PEP Analytics: parentes de PEPs Titulares de diversos níveis: avós, pais, tios, irmãos, primos, cônjuge, sogra, filhos, netos e sobrinhos

Meios de Acesso: downloads periódicos das bases completas de PEP e Relacionados,consultas pontuais online à essas bases ou processamentos pontuais/enriquecimentos com as informações do produto.

Benefícios

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Atualização diária de nossas bases.

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Cobertura das exigências do BACEN / SUSEP / COAF.

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Diferentes modelos contratuais.

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Equipe especializada no atendimento aos clientes.

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