Serasa Experian

Objetivo:

Apresentar técnicas e ferramentas em documentoscopia (análise de documentos e assinaturas) para fins de prevenção e detecção de fraudes em abertura de contas, crédito, formalização.

Conteúdo:

  1. Introdução;
  2. Conceito, Características, Comportamento do Fraudador;
  3. Fraudes em Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como analisar com exercícios de fraudes reais;
  4. A Lei 7.116/83 – A Cédula de Identidade – E atualizações em identidades de todos os Estados, técnicas de análise com exercícios de fraudes de todos os Estados nestes documentos;
  5. Decreto 9.278 de 05 de fevereiro de 2018 que trata a base ICN – Identificação Civil Nacional, e o novo DNI – Documento Nacional de Identificação;
  6. A Resolução 765/93 sobre as Carteiras Nacionais de Habilitação, exemplos de fraudes neste documento – a nova CNH/2017 e o QR CODE a partir de maio/2017, a nova CNH eletrônica a partir de Fev/2018 e a nova CNH de 2019;
  7. A Grafoscopia, conceito, Leis da escrita, fundamentos técnicos e genéricos para detecção de fraudes em assinaturas;
  8. Considerações finais.

Público-Alvo:

Profissionais de Cooperativas de Crédito, Bancos, Varejo, Telecom, Administradoras de Cartões, Seguradoras, Factoring, Fomento, entre outros.

Carga Horária:

3 horas, das 14h às 17:30h

Para mais informações, envie um e-mail para: academiaserasaexperian@br.experian.com