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O Que é
Você com todas as informações sobre o cheque de seu cliente.
ACHEI-Recheque® é o produto completo para a análise de cheques. Com ele, sua empresa identifica os emitentes de cheques sem fundos (CCF), cheques roubados, sustados, extraviados e cancelados. ACHEI-Recheque® coloca à sua disposição uma ferramenta eficiente para receber confirmação de dados cadastrais do emitente e auxílio na identificação de cheques fraudados. O ACHEI-Recheque® oferece as seguintes informações: - Cheques roubados, sustados, cancelados e extraviados, informa a quantidade de consultas de cheques à vista e a prazo para cada CPF/CNPJ consultado; mostra cheques sem fundos cadastrados pelo Varejo e traz detalhes sobre o emitente de cheques sem fundo (CCF) – Cadastro de Cheques sem Fundos (Bacen). - Informações cadastrais sobre nome e situação do CPF consultado, data de nascimento e nome da mãe. Para cada consulta a um CNPJ, apresenta a razão social e a data de fundação ou inscrição, endereço, nome, telefone e fax da agência bancária da consulta, CEP e telefone informados, além dos últimos cinco telefones informados anteriormente em consultas de cheques para o CPF/CNPJ. - Anotações sobre pendências internas que tenham sido Informadas previamente à Serasa Experian pelo cliente. - Alerta em Negócios Cheques (Nível 2) é um dos benefícios do ACHEI-Recheque® e Crednet. Esse alerta identifica fraudes, disponibilizando o histórico de consultas do cheque e da conta corrente informados no momento da consulta, permitindo uma análise mais detalhada e completa para a identificação de fraudes, pois traz outros documentos (CPF/CNPJ) e as respectivas grafias, a quantidade de consultas do cheque informado e o período da consulta, com dia, mês e ano da primeira e última pesquisa. No segundo nível, apresenta outros documentos (CPF/CNPJ) e as respectivas grafias, frequência da consulta e período para agência, conta corrente, banco e cheque informados na consulta. O terceiro nível lista outros documentos (CPF/CNPJ) e as respectivas grafias e, ainda, a frequência da consulta para agência, conta corrente e banco informados na consulta. Nesse nível, a consulta não considera o número do cheque. Em caso da existência de histórico, traz mais informações sobre os outros documentos associados para a conta corrente, como agência, conta e banco.
- Documentos Roubados ou Extraviados é outra funcionalidade do ACHEI-Recheque®. Apresenta ocorrências de documentos, como Carteira de motorista (CNH), CPF e DI, roubados ou extraviados, mostrando data da ocorrência, tipo de documento e número, além de até três telefones do titular do documento informados à Serasa Experian.
A análise do Alerta em Negócios Cheques (Nível 2) é feita em três níveis. No primeiro, traz a frequência/histórico das consultas para cada CPF/CNPJ e os dados de agência, conta corrente, banco e cheque informados na consulta.