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Serasa, DMR Consulting e Mantas criam solução para prevenção de lavagem de dinheiro
23/06/2006
A Serasa, maior empresa do Brasil em pesquisas, informações e análises
econômico-financeiras para apoiar decisões de crédito e negócios, firmou uma
parceria inédita com a DMR Consulting, consultoria de soluções de negócios e
tecnologia da informação e com a Mantas, empresa especializada em soluções de
compliance ao mercado financeiro, para a criação da Solução Serasa de Prevenção
de Lavagem de Dinheiro. A solução é baseada em um software de detecção de comportamento,
desenvolvido pela Mantas, que permite a identificação de riscos. A partir desse
software foi criado um modelo de centro compartilhado, operado pela Serasa,
para processar e analisar diversos tipos de transações e reportar todas aquelas
situações suscetíveis de serem caracterizadas como lavagem de dinheiro. Voltada para o mercado financeiro (bancos, cooperativas, financeiras, entre
outros), a solução tem como principais características a flexibilidade, a
automatização e a facilidade de integração com o sistema das instituições, o
que favorece, principalmente, àquelas de pequeno e médio portes. Para Marcelo
Miranda, gerente sênior de entidades financeiras da DMR Consulting, ao adotar a
solução, as instituições financeiras, independente do porte, terão acesso a um
sistema de proteção que as ajudará a reduzir a exposição aos riscos de
operações de lavagem de dinheiro. Segundo Ricardo Loureiro, diretor de Produtos da Serasa, a solução funciona
por meio de um sistema automatizado que avalia o conjunto de operações das
instituições e emite um alerta à possíveis transações que sejam caracterizadas
como lavagem de dinheiro. “O sistema oferece um conjunto flexível de parâmetros
para que o próprio banco estabeleça sua política de análise de dados”, afirma
Loureiro. O sistema atende a todos os cenário previstos pelo Banco Central que possam
configurar lavagem de dinheiro, e possui flexibilidade para a adoção de novos
modelos, conforme a necessidade do cliente ou dos órgãos de regulamentação. O lançamento da Solução Serasa de Prevenção de Lavagem de Dinheiro aconteceu
no CIAB 2006 (XVI Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das
Instituições Financeiras), em São Paulo. Na ocasião, estavam presentes Elcio
Anibal de Lucca, presidente da Serasa, Simon Moss, CEO da Mantas, Ricardo
Penalva, vice-presidente de Desenvolvimento Internacional da DMR Consulting,
David Sanz e Paulo Morales, sócios-diretores de entidades financeiras da DMR
Consulting.