Prevenção de Fraudes

em Documentos e Cheques

Prevenção de Fraudes


Programa

Módulo 1 
  Contexto da fraude:
     •   Conceituação da fraude;
     •   Fatores que contribuem para a ocorrência da fraude;
     •   Características das fraudes;
     •   Comportamento do estelionatário.

Módulo 2
   Análise de documentos – Parte 1:
        •   Introdução à análise de documentos (CPF e RG);
        •   Cédula de Identidade – Regiões sudeste, sul e centro-oeste.

Módulo 3
   Análise de documentos – Parte 2:
        •   Cédula de Identidade – Regiões Norte e Nordeste;
        •   Carteira Nacional de Habilitação – CNH; 
        •   Comprovante de renda;
        •   Declaração de Imposto de renda.

Módulo 4 
   Análise de documentos – Parte 3:
       •    Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
       •    Comprovante de residência;
       •    Pagamento em cheque.

Carga horária: 8 horas


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